La Policía Federal Argentina llevó adelante el megaoperativo nacional denominado “Huella Digital”, que permitió desarticular diez bandas dedicadas al fraude informático, detener a 15 sospechosos y constatar maniobras delictivas que superan los 20 millones de pesos en estafas virtuales.
La investigación, originada en la Justicia de Corrientes y articulada con tribunales de Buenos Aires, derivó en 21 allanamientos simultáneos en Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. También se realizaron procedimientos en municipios bonaerenses como San Martín, La Matanza, Quilmes, Moreno, Zárate y Lomas de Zamora.
En la capital correntina, los agentes ingresaron a una vivienda con orden del juez Leandro Andrés Maciel y secuestraron teléfonos celulares y drogas.
Estafas digitales y complicidad desde las cárceles
El modus operandi incluía hackeos de cuentas de WhatsApp, creación de páginas falsas y engaños a través de Facebook Marketplace. Las víctimas eran inducidas a transferir dinero a cuentas bancarias y billeteras virtuales, que luego se convertían rápidamente en criptomonedas, especialmente en la red Ethereum, para dificultar el rastreo.
También se confirmaron allanamientos dentro de un pabellón penitenciario, donde reclusos coordinaban maniobras fraudulentas en complicidad con cómplices externos.
Secuestro de criptoactivos y casino virtual
Durante los procedimientos se incautaron frases semillas de billeteras virtuales y dispositivos electrónicos utilizados para gestionar transferencias. Además, se descubrió un casino virtual en funcionamiento, que servía para lavar parte de las ganancias ilícitas.
Las pericias técnicas buscan ahora establecer la conexión entre los equipos secuestrados y las operaciones delictivas, mientras la Justicia analiza nuevas ramificaciones en distintas jurisdicciones.
El circuito delictivo operaba bajo una misma matriz: abrir cuentas digitales, recibir transferencias de víctimas, transformarlas en criptoactivos y dispersarlas en múltiples plataformas financieras. Una de las estafas identificadas muestra cómo una víctima perdió $107.000 en dos operaciones, cuyos fondos terminaron en cuentas de Mercado Libre y Digipayment.
