Por Corrientes al Día
La causa federal que puso bajo investigación a la cadena de gimnasios Exen lleva cerca de un año, comenzó a partir de expedientes previos y recibió un nuevo impulso con la declaración de un arrepentido. Así lo reveló el fiscal general Patricio Sabadini, quien estimó que solamente las máquinas secuestradas tendrían un valor aproximado de 1,5 millones de dólares.
En una entrevista concedida a LT7, el responsable de la investigación brindó detalles sobre los procedimientos realizados en Chaco y Corrientes, aunque aclaró que la pesquisa continúa bajo reserva. Todavía hay dos personas prófugas con pedidos de captura y los acusados deberán ser indagados.
La causa tramita ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, y analiza presuntas maniobras de lavado de activos, movimientos patrimoniales, inconsistencias tributarias y operaciones vinculadas con criptomonedas.
Sabadini explicó que el expediente se construyó a partir de distintas líneas investigativas que ya estaban en manos de la Fiscalía, algunas relacionadas con causas de narcotráfico. A ese material se sumó el testimonio de una persona bajo la figura del arrepentido.
Sin embargo, remarcó que esa declaración no constituye por sí sola una prueba para sostener una acusación. “Es el puntapié inicial para la búsqueda de prueba, que es lo que nosotros hicimos aproximadamente desde hace un año hasta la fecha”, señaló.
El fiscal explicó que, a partir de esa información, se avanzó sobre la trazabilidad financiera, la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas investigadas. “Yo no puedo ir a juicio solo con la declaración del arrepentido”, enfatizó.
El foco sobre el origen de las inversiones
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para instalar y equipar los gimnasios.
Según Sabadini, una tasación inicial realizada por expertos ubicó en aproximadamente US$1,5 millones el valor de las máquinas halladas durante los procedimientos.
Esa cifra no incluye las inversiones destinadas a la estética de los establecimientos, los insumos utilizados para el montaje ni las canchas de pádel de última generación detectadas en algunos complejos. “Estamos hablando de marcas de máquinas de alta gama”, precisó el fiscal. También advirtió que, al contrastar las inversiones con la documentación disponible, apareció “un margen de inyección inicial que no se entiende de dónde surge”.
No obstante, aclaró que estos elementos todavía deben ser analizados y podrán ser discutidos o impugnados por las defensas cuando conozcan formalmente las imputaciones.
Criptomonedas y actividad minera bajo análisis
La investigación también intenta establecer si existieron operaciones con criptomonedas o actividades de minería digital que no habrían sido debidamente informadas ante los organismos correspondientes.
Durante los allanamientos se retiraron equipos que podrían estar vinculados con ese rubro. Sin embargo, Sabadini evitó adelantar conclusiones hasta recibir las actas completas confeccionadas por las fuerzas intervinientes. “Nos hemos sorprendido con estos hallazgos y pediremos las medidas correspondientes”, sostuvo.
El fiscal recordó que determinadas actividades con activos virtuales están alcanzadas por obligaciones ante la Comisión Nacional de Valores y, en algunos casos, requieren reportes a la Unidad de Información Financiera. “El camino es largo. El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro”, advirtió.
Otro de los aspectos que llamó la atención durante los operativos fue el secuestro de vehículos de alta gama.
Sabadini confirmó que algunos de los acusados o sospechosos desarrollaban actividades relacionadas con la compraventa de automóviles. Según indicó, los investigadores detectaron una vinculación entre ese negocio y los movimientos que se encuentran bajo análisis, aunque evitó proporcionar más detalles.
La Fiscalía todavía espera respuestas de organismos nacionales y debe procesar una gran cantidad de documentación, dispositivos y elementos recolectados durante los procedimientos.
Alrededor de 20 allanamientos se realizaron en diferentes domicilios y locales vinculados con la cadena Exen. Para desplegar las medidas participaron aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional, además de agentes de la unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco.
Sabadini rechazó las críticas que calificaron los procedimientos como un “show” y aseguró que la repercusión era inevitable debido a la presencia social alcanzada por los gimnasios. “Por el lujo y la calidad de lo que uno podía ver que tenían estos establecimientos, era inevitable que esto estuviera en la discusión”, afirmó.
También explicó que a los locales asistían personas vinculadas con organismos públicos, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyos informes podrían resultar necesarios para la investigación. El fiscal señaló que esa circunstancia obligó a extremar los cuidados para evitar filtraciones.
La acusación inicial por lavado de activos
De acuerdo con Sabadini, algunas de las personas investigadas están alcanzadas por una imputación preliminar por lavado de activos agravado por habitualidad, contemplado en el artículo 303 del Código Penal.
En otros casos, la Fiscalía no habría advertido inicialmente esa reiteración de conductas y, por ese motivo, no solicitó detenciones.
El fiscal insistió en que la calificación legal puede modificarse a medida que avance el expediente y aparezcan nuevas evidencias. “Las imputaciones pueden variar. La única imputación fija que puede establecer el sistema judicial es una condena firme”, explicó.
Además, recordó que todos los acusados conservan el principio constitucional de inocencia y que la investigación también puede derivar en sobreseimientos si no se reúnen pruebas suficientes.
Sabadini seguirá al frente del expediente
Tras asumir como fiscal general, Sabadini confirmó que continuará interviniendo en el caso. Una resolución del procurador Eduardo Casal le permitió conservar sus funciones en investigaciones sobre delitos complejos y en las causas iniciadas antes de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
El funcionario destacó el trabajo de su equipo, del juzgado encabezado por Niremperger, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas que participaron de los allanamientos.
Mientras la Justicia procesa la documentación secuestrada y mantiene la búsqueda de dos prófugos, la causa se encamina hacia la instancia de las indagatorias de los acusados y la reconstrucción del origen de los fondos que permitieron el acelerado crecimiento de la cadena de gimnasios.
